С июля переводы с карты на карту будут проверять: вот с кого "спросят" в первую очередь

Как теперь будут проверять переводы?

До 15 тыс. руб. – минимальный контроль 15–100 тыс. руб. – упрощенная идентификация Свыше 100 тыс. руб. – полная проверка отправителя и получателя

Банки обязаны предоставлять ФНС данные о переводах, открытии и закрытии счетов по запросу.

Какие переводы вызовут вопросы?

Регулярные поступления от клиентов или компаний (могут расценить как доход)
Отраслевой контроль: переводы фотографам, ведущим, стоматологам и другим, кто работает без оформления
Подозрительные операции: например, транзакции, характерные для дропперов (срок блокировки – до 10 дней)

Какие переводы безопасны?

От родственников (при разовом характере)
Возврат долга (при подтверждении)
Подарочные переводы

Комментарий эксперта

Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финрынку:

«Налоговики отслеживают только доходы, замаскированные под переводы. Обычные транзакции между людьми вне подозрений. Дропперов и мошенников (менее 0,5% клиентов) банки уже выявляют автоматически».

Итог: Новые правила направлены против теневых зарплат и мошенничества, но не затрагивают бытовые переводы, пишет "Парламентская газета".

Читайте также:

Тест определит уровень грамотности - "одна тапка" или "один тапок": как правильно сказать по-русски? Соду берем пачками: засыпаем ее в носки - простое действие принесет отличный результат "Про Абхазию все врут, не слушайте": россиянка оставила правдивый отзыв об отдыхе в Абхазии Насыпьте к корням томатов такой порошок в июле - помидоров будет так много, что придется раздавать соседям В июле выплатят сразу две пенсии. Пенсионерам объявили о важной прибавке