С июля переводы с карты на карту начнут проверять: с кого "стрясут" налог в первую очередь

С 1 июля в России ужесточился контроль за банковскими переводами.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, теперь:

Переводы от 15 до 100 тысяч рублей проходят упрощенную проверку банком. Суммы свыше 100 тысяч рублей требуют полной идентификации отправителя и получателя.

Банки обязаны передавать данные о переводах, открытии и закрытии счетов по запросу ФНС.

Какие переводы могут привлечь внимание налоговой? Регулярные поступления от клиентов или компаний, особенно если они выглядят как неофициальная зарплата. Переводы в "сером" секторе (фотографы, ведущие, стоматологи и другие, работающие без ИП или самозанятости). Подозрительные транзакции, например, обналичивание через дропперов (срок блокировки - до 10 рабочих дней).

Без риска:

Разовые переводы (подарки, возврат долга). Деньги от родственников (если нет признаков уклонения от налогов).

Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финрынку:

"Переводить родственникам можно спокойно. Налоговики ищут тех, кто получает деньги за работу без оформления".

По данным ЦБ, под особым контролем - менее 0,5% клиентов (в основном дропперы и "серые" схемы), пишет Парламентская газета.

Читайте также:

Диктант проходил как по маслу, пока не попалось это слово: всего один человек в классе написал его верно - это вы? Попрощайтесь с туалетной бумагой - она пережиток прошлого: замена намного эффективнее - в Европе давно используют, а мы только начинаем "Про Абхазию все врут, не слушайте": россиянка оставила честный отзыв об отдыхе в Абхазии Прыскаю на садовые дорожки - и "сжигаю" все сорняки: за 1 день засыхают даже пырей и молочай - вот что берем Закон принят: у всех водителей, кто не получил эту справку, аннулируют права