Житель Кирова нелегально вывел в Турцию 46 миллионов рублей и поплатился

Кировчанина уличили в проведении незаконных валютных операций. Материалами дела поделились в областном управлении МВД России.

Во вторник, 5 мая, в кировской полиции сообщили о завершении расследования уголовного дела, фигурантом которого стал 57-летний местный предприниматель. Ему предъявлено обвинение по статье о совершении валютных переводов на счета нерезидента с помощью фиктивных бумаг в крупном размере и по предварительному сговору.

Следствием установлено, что в сети к бизнесмену обратились двое незнакомцев. Они предложили поучаствовать в обходе валютного контроля за вознаграждение в 2 процента от суммы, которую удастся переправить из России. Получив согласие, соучастники задействовали старый контракт обвиняемого с иностранной компанией.

Действуя по задуманному плану, соучастники изготовили от его имени фиктивный контракт на поставку цемента с условием перевода оплаты товара третьему лицу, являющемуся нерезидентом и находящемуся на территории Турции. Указанный документ был представлен фигурантом в банк и впоследствии одобрен, - говорится в материале.

После оформления нелегальной сделки на счет обвиняемого поступили 46,2 миллиона рублей. Всю эту сумму он перевел на счета нерезидента, тем самым выведя средства из-под контроля государства. За содействие аферистам кировчанин получил 920 тысяч рублей и потратил их на личные нужды.

Схему выявили оперативники. Во время следствия на имущество фигуранта наложили арест на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Материалы в отношении двух сообщников выделены в отдельное производство, их личности устанавливаются.

Ранее мы писали, что бухгалтер предприятия в Кирове присвоила 11 миллионов рублей, фабрикуя документы, а кировские приставы опубликовали фото мужчины, задолжавшего детям 1,5 миллиона рублей.

Хотите быть в курсе главных городских новостей? Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/progorod43news