В Кирове нотариуса уличили в отмывании преступных денег
- 15 мая 13:15
- Олег Ворожцов
Одного из кировских нотариусов обвинили в легализации средств, полученных преступным путем. О ситуации рассказали в прокуратуре Кировской области.
Прокурорская проверка установила, что в Кирове в период с июня по август 2024 года один из нотариусов заверил 87 подозрительных доверенностей на управление банковскими счетами. В каждом из случаев об этом не был уведомлен Росфинмониторинг. При этом доверенными лицами по документам стали в общей сложности всего пять человек.
В прокуратуре пояснили, что на практике такая ситуация встречается, когда дистанционные мошенники пытаются обналичить похищенные средства. В результате в отношении нотариуса возбудили административное дело по факту нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных денег. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что у экс-главы сельского поселения в Кировской области отберут незаконные премии.