Банки начали проверять родственные связи при денежных переводах

Клиенты российских банков столкнулись с новыми мерами безопасности при осуществлении крупных денежных переводов. Как сообщает РИА Новости, кредитные организации стали дополнительно проверять родственные связи между отправителем и получателем средств.

При попытке перевода значительной суммы операция может быть временно заблокирована. В этом случае с клиентом связывается сотрудник банка, который задает уточняющие вопросы. В частности, он может запросить полные данные получателя, подтверждение родственной связи, а также цель планируемой траты переводимых средств.

Как ранее отмечал Центральный банк России, кредитные организации обязаны проверять все финансовые операции на предмет признаков мошенничества. При выявлении подозрительных транзакций банки имеют право приостанавливать их проведение - эта мера направлена на защиту средств граждан от возможного хищения.

Ранее мы писали, что 57-летняя сотрудница кировской больницы "подарила" мошенникам больше полумиллиона рублей.