Кировский предприниматель по поддельным документам получил 28 миллионов рублей

При совершении разных финансовых операций и сделок предприниматель «отмыл» полученные деньги

Следственный комитет России по Кировской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении двух преступлений. Предприниматель совершил мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, «отмыл» денежные средства, а также использовал поддельную документацию. 

Индивидуальный предприниматель организовал изготовление и подписание необходимых документов, содержащих заведомо ложные сведения. По этим документам он получил кредит в банке якобы для приобретения лесозаготовительной техники, которую он не приобретал. Мужчина обманул работников банка и похитил кредитные денежные средства на сумму более 28 миллионов рублей. 

Затем при совершении разных финансовых операций и сделок предприниматель «отмыл» полученные деньги.  

Также предприниматель изготовил и использовал поддельное распоряжение о переводе в общей сумме 150 тысяч рублей с ложными реквизитами о получателе, сумме, назначении платежа. Таким образом он перевел более 3,9 миллиона рублей. 

При банкротстве его в качестве индивидуального предпринимателя обвиняемый отдал другим людям свое имущество на сумму 28 миллионов рублей. Тем самым он причинил кредиторам имущественный ущерб.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что житель Кировской области украл у знакомой почти миллион рублей и купил себе машину.