Кировчанин вывел за рубеж 31 миллион долларов через незаконную сделку
- 31 августа 2018
- Елизавета Серегина
На мужчину возбуждено уголовное дело
В Кирове завели уголовное дело на 35-летнего местного жителя, который незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов. Информацию сообщили в региональном УМВД.
По версии следствия, кировчанин, будучи руководителем двух коммерческих организаций, зарегистрированных в Кирове, в 2014 году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов (2 миллиарда 112 миллионов 402 тысячи рублей).
Он перевел деньги иностранным компаниям, а организации в Кирове ликвидировал. По условиям договора, позже деньги должны были вернуть в Россию, однако этого не произошло. На основании всего вышеперечисленного, следствие признало сделку фиктивной, а документы – подложными.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В настоящее время следствие продолжается.
Теперь в Telegram мы публикуем раз в день подборку важных новостей или тексты целиком.
А еще вы можете добавить нас в свои источники в "Яндекс.Новостях" вот здесь. И будете знать больше, чем пишут все.